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重要控制人登??

自2018年3月1日起,在香港??成立的公司(上市公司除外)?在其???事??存重要控制人登??。本文?扼要介?新?布的《公司?例》 第12部2A分部,有?重要控制人登??的要求,以及其主要影?。

?用性

新的修???用於根?《公司?例》成立的所有公司,不?是股份或?保有限公司,?是?限公司,但不包括非香港公司(即在香港登?但在境外成立的公司)和上市公司。

法例要求

重要控制人登??必?存放在相?公司的香港???事?或其他在香港境?的地方,公司必?通?提交NR2表格通知公司???其存放重要控制人登??的地?。新法主要要求相?公司:

  • 1.在公司的???事?或指定地?存放重要控制人登??(“SCR“);
  • 2.?取合理步??定公司的重要控制人,包括?出通知??取所需的???料;
  • 3.在SCR中填?其重要控制人的???料;
  • 4.更新SCR中所需的???料; 及向?法人?及重要控制人提供SCR及其副本以供查?。

 

引入?些新措施的原因,是?了提高香港??公司的?益?有?的透明度,以履行香港在反洗黑?及反恐怖分子融?方面的????。因此,值得注意的是,SCR只供?法人?查?,其中包括香港警方,公司???,廉政公署,???等人?等,亦不?用於上市公司。

 

根?新法,公司必?在SCR上填?重要控制人的姓名,地址,身份???,成?控制人的日期以及?公司所施加的控制的性?等???料。重要的控制人可以是自然人或法人。?些要求都不??,??是如何?定?是重要控制人。

 

在????上,新法律?定了五??件,如果符合其中之一?,那???人就是一?重要控制人:

 

  • ?人直接或?接持有?公司25%以上的已?行股份;或如?公司?有股本,?人直接或?接持有分??公司25%以上的?本或分享?公司25%以上的利?的?利;
  • ?人直接或?接持有?公司25%以上的表??;
  • ?人直接或?接持有委任或?免?公司董事局的?半?董事的?利;
  • ?人有?利或??上??公司??或行使重大影?力或控制;
  • ?人有?利或??上?某信?或商?的活???或行使重大影?力或控制,而?信?或商??不是法人,但?信?的受?人或商?的成?,就?公司而言符合首4??件中的任何1??件

 

公司??取合理步?,以?定其重要控制人。有?步?包括??公司的成?登??、??章程??、股???或其他相???,以及向任何相信已知悉或有合理因由相信是(1)重要控制人的人士或(2)任何相信或有合理因由相信是知道重要控制人身分的人士?出通知。

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